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中国五矿迅速部署推进环保督察整改落实 加紧制定任务清单

来源: 妆点娱乐 2020-07-10 18:22
深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等 2020-07-09 20:55:38 来源:中国新闻网 作者:姜雨薇 责任编辑:姜雨薇 2020年07月09日 20:55 来源:中国新闻网参与互动     图为深圳市检察院深圳市检察院 供图

  中新网深圳7月9日电 (郑小红 朱族英)记者9日从深圳市检察院获悉深圳中金国瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉

  目前该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币下同)已付投资人金额3.13亿余元未付投资人金额18.41亿余元涉及投资人共1400人次

  侦查机关认定:深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传承诺收益回报、保本付息的方式向不特定人群公开募集资金后并未按约定将资金全部用于期货、证券交易而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用大部分用于兑付到期投资人的本金和收益其他部分用于期货、证券交易公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易导致大量投资款无法收回逾期金额巨大

  据悉犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资犯罪嫌疑人郑明明系公司副总裁兼营销二部经理分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等

  因该案被害人人数众多根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定深圳市检察院采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务(完)

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