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来源: 妆点娱乐 2020-07-07 01:29
中国严打地下1庄:通报外汇违规典型案例 个人最高被罚1372万 2020-07-02 21:08:42 来源:中国新闻网 作者:张燕玲 责任编辑:张燕玲 2020年07月02日 21:08 来源:中国新闻网参与互动

  中新社北京7月2日电 (夏宾)中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)2日对外通报10起外汇违规典型案例与以往案例通报有所同此次通报所有典型案例均与地下1庄非法买卖外汇有关其中个人案例最高被罚1372万元(人民币下同)

  记者梳理发现10起案例中包括8起个人案例和2起企业案例而外汇局保持对地下1庄高压打击态势对上述案例均严厉查处共涉及违规金额3600余万美元总计处罚金额2400余万元

  其中有案例为北京籍赵某非法买卖外汇案:2017年1月至3月赵某通过地下1庄非法买卖外汇34笔金额合计2211.5万美元该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条构成非法买卖外汇行为根据《外汇管理条例》第四十五条处以罚款1372万元处罚信息纳入中国人民银行征信系统被罚1372万元为此次通报中个人被罚最高数额

  外汇局相关部门负责人介绍此次通报案例涉事主体主要通过地下1庄多采取境内外资金对敲方式完成资金非法汇兑和跨境转移资金运作手法隐蔽化、多样化外汇局在对这些违法违规行为严厉处罚同时协同相关部门将其纳入征信记录并在日常监管中重点关注加大惩戒力度(完)

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